近日，浙江溫州樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。該犯罪團伙組建“第四方支付平臺”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，短短7個月流入資金接近7億元。

△在線網(wǎng)絡(luò)賭博平臺截圖

可疑銀行賬號引出賭博大案

2018年12月底，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時間，該銀行一支行有4個可疑銀行賬號，交易金額竟高達2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人，達1.7萬多筆。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。

警方查實線索，發(fā)現(xiàn)這4個銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。

警方發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監(jiān)管機制的第三方平臺，采用第四方支付平臺和賭博人員進行結(jié)算。

經(jīng)調(diào)查，易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們?yōu)榉欠ㄙ€博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費。僅僅7個月，這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。

300余臺手機同時在線收款 專門賺取巨額手續(xù)費

由于支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格的監(jiān)管機制，賭博、私彩等非法網(wǎng)站無法接入。于是，一些“第四方支付”平臺應(yīng)運而生。

“第四方支付”平臺通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

民警偽裝成物業(yè)和應(yīng)聘者進入該犯罪團伙工作室的那一刻，只見一大排展架上有300多個智能手機正在運作，手機屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。

△工作室內(nèi)300多個手機提供收款結(jié)算服務(wù)

“賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼不斷變化，所以手機屏幕上的二維碼也在不斷更新?！苯?jīng)辦民警介紹，為了保證手機不會關(guān)機，該團伙還為每一臺手機都連上了充電線。

確定能固定證據(jù)后，民警們亮明身份，現(xiàn)場成功抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30余臺、手機300余臺，扣押資金480多萬，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。

△密密麻麻的手機正在結(jié)算

經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設(shè)的工作室和支付平臺為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費。

該團伙內(nèi)部分工明確，朱某負責(zé)整個支付體系的平臺，肖某負責(zé)批量提供支付結(jié)算的二維碼，卜某負責(zé)平臺研發(fā)和后臺服務(wù)。與此同時，他們?yōu)椤疤柍恰辟€博網(wǎng)站進行各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動，并從中獲取暴利。

目前，朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。

▌本文來源：錢江晚報