中新網(wǎng)廣州1月23日電 (郭軍 朱紅梅)近日，兩名熱心旅客發(fā)現(xiàn)鄰座乘客舉止異常，疑似涉詐，立即向列車乘警報(bào)告。廣鐵乘警隨后在該乘客攜帶的行李中查獲56萬(wàn)余元現(xiàn)金。廣鐵警方23日對(duì)外通報(bào)了一起利用叫車平臺(tái)快遞現(xiàn)金實(shí)施詐騙，然后再利用虛擬幣洗錢的案件。

目前，該案已移交給甘肅警方，當(dāng)?shù)厥芎θ烁吣骋杨I(lǐng)回涉詐的十萬(wàn)余元現(xiàn)金，案件正在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。

2024年10月16日15時(shí)許，G813次列車運(yùn)行在鄭州至武漢區(qū)間，10號(hào)車廂兩名旅客向廣州鐵路公安局值乘民警舉報(bào)，稱鄰座男子正在使用某軟件聊天，內(nèi)容涉及虛擬幣買賣，疑似實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。乘警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)該男子進(jìn)行盤問(wèn)。經(jīng)查，該男子曾某現(xiàn)年33歲，江西贛州人，當(dāng)天從蘭州上車，準(zhǔn)備前往武漢。面對(duì)民警詢問(wèn)，曾某矢口否認(rèn)自己存在違法犯罪行為，孤身一人，沒(méi)有攜帶任何行李。

面對(duì)曾某的抵賴，民警逐一詢問(wèn)該車廂旅客，排查所有行李。最終確定一個(gè)黑色雙肩包系嫌疑人曾某攜帶上車的，并當(dāng)場(chǎng)從里面搜出56萬(wàn)余元現(xiàn)金。當(dāng)問(wèn)及現(xiàn)金來(lái)源及用途時(shí)，曾某閃爍其詞，無(wú)法自圓其說(shuō)。

鐵路警方正在審問(wèn)犯罪嫌疑人。朱紅梅 供圖

隨后，曾某在長(zhǎng)沙南站被移交給長(zhǎng)沙鐵路公安處刑警支隊(duì)。警方檢查曾某的手機(jī)后發(fā)現(xiàn)，其被查獲時(shí)，正在通過(guò)某軟件聯(lián)系倒賣虛擬幣。同時(shí)，警方在其相冊(cè)中發(fā)現(xiàn)一張甘肅天水的快遞單。隨后，民警迅速與甘肅天水警方取得聯(lián)系，得知幾天前該局剛接報(bào)一起電詐案。受害人高某被人以投資賺錢為由，取現(xiàn)十余萬(wàn)元快遞送到蘭州某酒店。據(jù)銀行反饋，這十萬(wàn)元人民帀的冠字號(hào)與警方查獲的現(xiàn)金相符。

面對(duì)鐵證，曾某交待，他按照上家指示，先后在甘肅、河南等地以快遞收貨的方式，分5次接收到56萬(wàn)余元現(xiàn)金。在明知現(xiàn)金可能是電信詐騙等違法犯罪行為所得贓款的情況下，仍按照買家指示，以虛擬幣的方式在網(wǎng)上支付給上家，參與了為詐騙分子“洗錢”的違法活動(dòng)。同時(shí)，為獲取更多利潤(rùn)，曾某在網(wǎng)上到處尋找低價(jià)購(gòu)買虛擬幣的渠道。不料，得意忘形之時(shí)被警方查獲。

警方提醒，詐騙分子不斷翻新作案手法，通過(guò)“線上詐騙”+“線下取錢”的組合模式進(jìn)行詐騙，手段較之前更為隱蔽。詐騙分子以各種理由，要求受害人到銀行柜臺(tái)取款或購(gòu)買實(shí)物黃金，通過(guò)網(wǎng)約車、同城快遞、跑腿、“快送”“閃送”服務(wù)等方式送達(dá)，以不見面、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金或黃金取走，最終成功轉(zhuǎn)移贓款。(完)