半個(gè)月銷贓600余萬元財(cái)物 ，青山警方打掉一利用虛擬幣洗錢團(tuán)伙

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員王寬）“沒想到我躲在這里都能被你們抓到?！?月23日，躲在長(zhǎng)沙某酒吧的犯罪嫌疑人雷某睿被武漢市青山警方抓獲。

近日，青山警方在武漢市公安局相關(guān)部門的指導(dǎo)支持下，通過一起現(xiàn)發(fā)電詐警情順線追蹤、連續(xù)作戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)武漢、長(zhǎng)沙、南昌、湘西等地，成功打掉一個(gè)利用USTD虛擬幣幫助境外詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人6人，初步查明涉案總金額600余萬元，追回23部蘋果手機(jī)及部分高檔白酒。

1000公里外打來報(bào)警電話

“我?guī)蛣e人刷單購買4部蘋果手機(jī)寄到了青山，現(xiàn)在本金和返利一分錢都沒得到！”1月13日，武漢市青山區(qū)冶金街派出所接到1000公里外的貴州居民黃某的報(bào)警求助。

據(jù)黃某介紹，前不久，其在網(wǎng)上經(jīng)網(wǎng)友誘導(dǎo)掃碼下載了一款刷單App，在App內(nèi)刷單做任務(wù)即可賺取相應(yīng)的返利傭金。黃某嘗試了幾筆小額任務(wù)后，均獲得了返利，便信以為真，加大了投資金額，想獲取更高金額的返利。1月13日，黃某按照App指示在某購物平臺(tái)以同城配送的方式花費(fèi)4萬余元購買了4部蘋果手機(jī)到武漢市青山區(qū)工業(yè)四路附近，可當(dāng)手機(jī)被人領(lǐng)走之后，黃某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)返利突然提現(xiàn)不了，發(fā)現(xiàn)被騙，便報(bào)警求助。

接警后，冶金街派出所立即組織民警開展調(diào)查?！拔覀儼l(fā)現(xiàn)取走手機(jī)的為4人犯罪團(tuán)伙?！币苯鸾峙沙鏊彼L(zhǎng)汪凱介紹，4人在取走手機(jī)時(shí)均刻意躲避視頻監(jiān)控。

辦案民警隨即將情況上報(bào)分局，與刑偵大隊(duì)成立專班開展工作。

1天內(nèi)共取走22部手機(jī)

“4名嫌疑人一天內(nèi)在同一地點(diǎn)取走了22部手機(jī)！”刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)余淏介紹，通過大量的工作，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙近日多次從長(zhǎng)沙到武漢大量收取蘋果手機(jī)、茅臺(tái)、五糧液等快遞，且13日當(dāng)天分4次取走了22部手機(jī)。

在偵查專班的細(xì)致排查下，民警鎖定了4名嫌疑人的身份，且發(fā)現(xiàn)4人均有“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”犯罪前科，團(tuán)伙成員行蹤飄忽不定。

“犯罪團(tuán)伙疑似幫助境外詐騙集團(tuán)收取快遞變現(xiàn)洗錢?！庇鄿B判斷。

1月16日23時(shí)許，偵查專班發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙突然駕駛車輛離開武漢行駛至湖南長(zhǎng)沙縣，當(dāng)即便組織抓捕民警星夜出發(fā)前往長(zhǎng)沙縣開展抓捕。17日4時(shí)許，抓捕民警閃電出擊成功在長(zhǎng)沙縣某賓館抓獲團(tuán)伙成員段某國(guó)。

6名團(tuán)伙成員相繼落網(wǎng)

段某國(guó)落網(wǎng)后拒不交代犯罪事實(shí)與其他犯罪團(tuán)伙的行蹤，偵查專班毫不氣餒，持續(xù)分析研判，發(fā)現(xiàn)其余團(tuán)伙成員可能逃往江西省南昌市與湖南省湘西州，抓捕民警顧不上休息，迅速出擊前往追捕，截至1月19日，其余三名團(tuán)伙成員馬某、王某林、謝某豪相繼落網(wǎng)。

經(jīng)審訊，馬某交代了其受上線指使，組織周某、段某國(guó)、王某林、謝某豪幫助境外詐騙集團(tuán)收取快遞、變現(xiàn)，最終通過USTD虛擬幣的形式將涉詐贓款轉(zhuǎn)移至境外的犯罪事實(shí)。1月20日，專班人員在長(zhǎng)沙市將周某抓獲。

“馬某并不知道其上線的真實(shí)身份信息?！庇鄿B介紹，馬某通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與其上線聯(lián)系，上線的真實(shí)信息不得而知。專班民警克服困難開展全量研判與追蹤，最終成功鎖定了上線的身份為雷某睿。但雷某睿反偵察意識(shí)極強(qiáng)，長(zhǎng)期在外躲避，專班民警多次蹲守布控抓捕均未發(fā)現(xiàn)其身影。

“追捕蹲守的那幾天，長(zhǎng)沙還在下雪，我們咬牙堅(jiān)持，冷了就在原地跳一跳，始終沒有放棄?！睘榱藢⒗啄愁Ｗカ@歸案，專班民警冒雪蹲守布控。1月23日晚，專班民警終于發(fā)現(xiàn)雷某?？赡懿啬湓陂L(zhǎng)沙市某酒吧，迅速出擊將其成功抓獲，順線查獲未拆封的蘋果手機(jī)23部。

半個(gè)月內(nèi)幫助犯罪集團(tuán)變現(xiàn)600余萬元財(cái)物

“這是一個(gè)分工明確的犯罪團(tuán)伙?！庇鄿B介紹，雷某睿負(fù)責(zé)通過聊天軟件與境外詐騙集團(tuán)聯(lián)系，并指使馬某等人收取快遞、變現(xiàn)贓物、轉(zhuǎn)移贓款；馬某負(fù)責(zé)組織段某國(guó)、王某林、謝某豪幫助詐騙集團(tuán)收取手機(jī)與高檔酒等快遞交給周某；周某負(fù)責(zé)銷售贓物，所得贓款通過USTD虛擬幣的方式轉(zhuǎn)移給境外詐騙集團(tuán)。

據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙自2023年3月開始幫助境外詐騙集團(tuán)收取快遞、變現(xiàn)贓物、轉(zhuǎn)移贓款，收取一定比例的報(bào)酬。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，自2024年1月5日起，該團(tuán)伙共幫助境外詐騙集團(tuán)在武漢收取、變現(xiàn)蘋果手機(jī)、手表、耳機(jī)等物品共計(jì)340余部、高檔酒幾十箱，涉案總價(jià)值共計(jì)600余萬元。

目前，雷某睿、馬某、段某國(guó)、王某林、謝某豪、周某均被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒：一切以“刷單返利”做任務(wù)賺取傭金的均為詐騙，居民朋友們切勿抱有僥幸心理，不要輕信網(wǎng)絡(luò)陌生人，不要點(diǎn)擊陌生人發(fā)來的鏈接或者二維碼，一旦被騙，請(qǐng)立即報(bào)警。