通信公司女高管充當(dāng)“內(nèi)鬼”，為境外賭博網(wǎng)站引流 湖北公安成功搗毀犯罪集團窩點

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員楊保華）通信公司高管、員工，利用職務(wù)便利大量售賣手機虛擬卡，用于為境外賭博網(wǎng)站引流，吸引群眾參與跨境賭博、瀏覽色情網(wǎng)站。經(jīng)歷8個多月的全力偵查，湖北警方終于鏟除相關(guān)犯罪鏈條，揪出通信公司“內(nèi)鬼”。

9月25日，據(jù)湖北省隨州市公安局曾都區(qū)分局介紹，在湖北省公安廳指揮下，當(dāng)?shù)鼐絺善埔黄鹕妗皟煽ā狈缸锇讣瑩v毀11個為上游賭、詐、黃犯罪集團提供群發(fā)短信的窩點，抓獲嫌疑人42名，收繳涉案虛擬手機卡8.5萬余張。目前，犯罪嫌疑人王某娟、呂某、劉某業(yè)等25人被曾都區(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法起訴至曾都區(qū)人民法院。

圖為湖北警方查獲的涉案GOIP設(shè)備。通訊員供圖

大量涉賭信息通過GOIP設(shè)備群發(fā)

2022年12月，湖北省公安廳“雷火”打擊整治治安突出問題專項行動指揮部研判發(fā)現(xiàn)，有人在隨州市利用虛擬撥號設(shè)備GOIP發(fā)出大量賭博短信，隨即將線索下發(fā)到隨州市公安局。

隨州市公安局研判后初步判定，在該市曾都區(qū)存在為境外賭博網(wǎng)站發(fā)送推廣信息的GOIP設(shè)備及窩點，嫌疑人在一臺虛擬撥號設(shè)備插上數(shù)十張手機虛擬卡，以群發(fā)短信的形式將賭博網(wǎng)址發(fā)給群眾，每日能發(fā)出數(shù)萬條涉賭短信。12月5日，隨州市、曾都區(qū)兩級警方聯(lián)合成立專案組偵查。

12月28日，隨州警方在全市兵分七路集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人呂某、張某勛、熊某成等15人，查扣GOIP設(shè)備47套、電腦14臺、手機22部、用于作案的手機卡5.7萬余張。

為循線將犯罪團伙打深打透，今年1月3日，湖北省公安廳派員至隨州就電子證據(jù)取證、上線代理拓展等問題進行專項指導(dǎo)。專案組對呂某團伙的上線“派單”人員謝某研判深挖后，發(fā)現(xiàn)在成都也有一波人在從事同樣的犯罪。2月21日，在成都公安機關(guān)協(xié)助下，專班民警在成都抓獲犯罪嫌疑人謝某、王某等7人，查扣GOIP設(shè)備22套、手機卡2.8萬余張。

2月23日，專班民警抓獲提供手機卡的嫌疑人王某娟。

警方查明，犯罪團伙在王某娟、李某棟、王某強三人處購買手機虛擬卡后，組織人員實名認證，再利用GOIP設(shè)備發(fā)送賭博類短信。以呂某為首的犯罪團伙累計發(fā)送短信2000余萬條，非法獲利540余萬元；以謝某為首的犯罪團伙發(fā)送賭博短信700余萬條，非法獲利190余萬元。

圖為湖北警方繳獲的涉案手機卡。通訊員供圖

通信公司高管、員工明知違法仍賣卡

在該案犯罪鏈條中，手機卡是重要一環(huán)。專案組民警對涉案手機卡溯源后，發(fā)現(xiàn)大量手機卡分別通過北京的兩家通信公司銷售總監(jiān)王某娟、員工李某棟流向其他嫌疑人。

警方查明：2021年9月，嫌疑人呂某經(jīng)過張某勛介紹認識了王某娟。王某娟進一步牽線，呂某又認識了李某棟，并與李某棟簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，先后申領(lǐng)到手機卡1.9萬余張。李某棟在明知呂某等人使用自己提供的手機卡群發(fā)賭博類短信的情況下，為了公司效益和自己收入提成，仍向呂某批量提供手機卡。

圖為嫌疑人利用GOIP設(shè)備發(fā)送違法短信現(xiàn)場。通訊員供圖

2021年10月至2022年12月間，當(dāng)呂某、張某勛和李某歡等嫌疑人與李某棟溝通不暢、產(chǎn)生糾紛時，王某娟一邊從中協(xié)調(diào)幫助嫌疑人進一步犯罪，一邊安排其弟弟王某強與李某棟合作，先后申領(lǐng)到手機卡4.86萬張，再賣給張某勛、呂某等人。這些手機卡被以張某勛、呂某為首的犯罪團伙主要用于發(fā)送涉賭引流短信。

呂某等嫌疑人在群發(fā)賭博短信后，相關(guān)手機卡號被群眾多次投訴。呂某主動向王某娟上交60萬元“投訴罰款”作為行業(yè)內(nèi)部的好處費，王某娟借助自己公司高管的身份對相關(guān)投訴消極處理，讓相關(guān)卡號沒有被及時封停；也沒有采取措施對發(fā)出的手機卡用途和去向進行追蹤監(jiān)管，反而繼續(xù)為呂某等人提供手機卡1.5萬張幫助犯罪。

此外，呂某團伙成員每發(fā)出一條短信，王某娟等人按0.16元收取短信費。其中230萬元短信費，王某娟要求呂某交現(xiàn)金給她和其弟弟王某強。姐弟二人將230萬元據(jù)為己有。

警方提醒：手機虛擬卡認證不參與 未知鏈接不點擊

“此案中大量電話卡能夠成功開通，在于部分群眾法律法規(guī)意識淡薄，為了每張電話卡30至50元不等的‘認證費’，自愿提供信息并進行線上認證幫助開卡。這些電話卡最終被用于違法犯罪?！鞭k案民警介紹。

據(jù)湖北省公安廳介紹，2020年以來，湖北多地發(fā)布了加強電話卡開卡管控公告，規(guī)定頻繁換機插卡或頻繁補換卡的，短期內(nèi)多次新開卡或使用同一身份證在同一運營商開辦數(shù)量較多卡等異常用卡行為的，將暫停手機卡通信服務(wù)。相關(guān)人員使用手機卡進行騷擾、傳播虛假廣告、實施詐騙的，將被納入失信名單，并限制通信業(yè)務(wù)辦理；發(fā)現(xiàn)有違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。

湖北省公安廳刑偵總隊有關(guān)負責(zé)人介紹，在以往偵辦的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等案件中，犯罪分子使用改號設(shè)備隱藏其境外電話的外殼，或者以“高報酬”誘惑境內(nèi)“工具人”租售電話卡進行語音轉(zhuǎn)接。群眾在遇陌生電話、未知短信鏈接時務(wù)必牢記：未知鏈接不點擊，陌生來電不輕信，個人信息不透露，幫助認證不參與，轉(zhuǎn)賬匯款多核實。

據(jù)了解，此案中犯罪分子是從賭博、色情等低俗網(wǎng)站獲得瀏覽記錄和瀏覽者信息，精準(zhǔn)鎖定“目標(biāo)”發(fā)送信息。廣大群眾在日常生活中盡量不要點擊、瀏覽不安全的鏈接及網(wǎng)站，避免自己的個人信息落入不法分子之手，成為他們的“獵物”。