湖北警方打掉一個特大電詐團伙！抓獲60人，涉案金額1.2億元

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荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員付水平）從未去過現(xiàn)場，卻如“身在其中”，精確還原境外電詐窩點平面圖；嫌疑人全是外號相稱，警方卻能“了如指掌”，精準復盤窩點人員組織架構(gòu)圖……2023年9月23日，湖北仙桃公安依法對某境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點的14名犯罪嫌疑人宣布執(zhí)行逮捕決定。目前，這個涉案金額1.2億元、在緬北生存半年的電詐窩點被打掉，警方抓獲包含“金主”在內(nèi)的嫌疑人60名。

9月23日，仙桃警方對14名涉詐人員集中宣布逮捕。通訊員供圖

順藤摸瓜確定境外電詐窩點

2022年4月，仙桃市公安局楊林尾派出所民警對緬北回流人員進行審查建檔時，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)人員徐某曾多次往返滇緬邊境，并將線索及時上報。

仙桃市公安局合成作戰(zhàn)支隊民警圍繞線索順藤摸瓜、綜合研判，查明嫌疑人徐某、龔某等多人結(jié)伙偷越國邊境。

隨后，警方將徐某等涉嫌偷越國邊境的14名嫌疑人抓獲。通過審訊深挖，確定了緬北果敢的一處投資理財類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點。

詐騙窩點在境外。作案工具被銷毀。涉案人員來自川、湘、蘇、鄂等多地，偷越國邊境時彼此不熟，在境外窩點又以外號相稱，難以掌握具體信息。

“嫌疑人如何將資金轉(zhuǎn)移？我們該怎樣向上追蹤確定詐騙窩點人員身份信息、組織架構(gòu)和人員分工等現(xiàn)實情況？”辦案民警劉超坦言，壓力巨大。

今年6月，經(jīng)過辦案民警創(chuàng)新戰(zhàn)法、不懈努力，此案首批到案的14名嫌疑人，被以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、組織偷越國（邊）境罪等，依法判處有期徒刑。

法院的依法宣判，給了辦案民警順瓜摸藤、打深打透打鏈條的必勝信心。

剝繭挖出詐騙團伙

“用剝洋蔥、敲麻糖的辦法，對每一名抓獲歸案的嫌疑人全量研判，采取人員辨認、資金穿透、數(shù)據(jù)碰撞等方法，反復抽絲剝繭、滾動會商研判，追蹤溯源，精準復盤，全力以赴將此案辦成精品鐵案?！毕商沂泄簿趾铣勺鲬?zhàn)支隊負責人李先武介紹。

湖北省公安廳“剝繭”專班、仙桃市公安局主要領(lǐng)導多次組織研究案件偵辦，指導專案民警調(diào)整偵查思路，依托打擊整治一體化作戰(zhàn)中心對案件“找規(guī)律、打七寸、端全鏈”。

今年7月以來，辦案民警先后赴京、粵、浙、川、鄂等省市，陸續(xù)抓獲境外詐騙窩點嫌疑人60人。到案人員中既有詐騙窩點“金主”、主管、講師，也有“蛇頭”、組長、相關(guān)成員等不同層級人員。其中，9月18日，窩點“金主”楊某華被抓獲歸案。

目前，對窩點人員中尚未到岸，但身份明確、犯罪證據(jù)確鑿的嫌疑人，警方已同步上網(wǎng)追逃。

半年非法獲利過億元

警方查明，此境外電詐團伙涉國內(nèi)詐騙案件192起，涉案金額1.2億元，其中受害人被騙金額最多的達800余萬元。

辦案民警鄒國華介紹，2020年8月至2021年1月，僅半年的時間，犯罪嫌疑人代某平等人邀約徐某、劉某等人，分批次從國內(nèi)不同省份招募100余人，結(jié)伙偷渡至緬北實施投資理財類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

從人員分工來看，這個境外窩點分A、B兩個區(qū)域，每個區(qū)分若干小組，每組10人左右。經(jīng)講師培訓后，由組長和員工各掌握多個微信號，在微信群內(nèi)扮演老板和投資者等不同人設(shè)。

從詐騙手法來看，窩點人員大量進入各種微信群添加“群友”，通過圖像、朋友圈和聊天等有效信息，對受害人是否具備一定經(jīng)濟基礎(chǔ)進行篩選，隨后將目標受害人拉進虛構(gòu)的投資微信群。

“組長作為群主，在群內(nèi)推薦某農(nóng)業(yè)生態(tài)鏈的虛假投資平臺，我們扮演投資受益者，在微信群‘唱雙簧’，引誘受害人跟著群主投資賺錢。一個微信群幾十人，除了幾名受害人之外，全部是托?！北景付嗝右扇私淮?。

“窩點設(shè)置兩道大門，安排專人看守，我們在那里沒有自由。無法完成業(yè)績的，輕則被毆打體罰，重則被關(guān)水牢。”9月23日，在仙桃市看守所審訊室，嫌疑人李某某在逮捕決定書上簽字后，留下悔恨的淚水。“對不起父母，我會好好改造。自己犯下的錯總要承擔相應(yīng)的后果，希望同案人員早日投案，爭取寬大處理。”

警方在此正告在逃人員：主動投案，積極退贓，爭取法律從輕處理。同時，提醒廣大群眾，凡是遇到高收益、低風險，回報明顯高于市場利率的投資，一定要保持清晰頭腦、識破騙局。這是投資理財電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法。否則，一旦加大投資額度，必將“竹籃打水一場空”。