涉案100多億元！菏澤警方打掉一特大跨境洗錢犯罪團(tuán)伙

近日，菏澤警方打掉一個(gè)特大跨境洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲41名犯罪嫌疑人，涉案洗錢流水高達(dá)100多億元。9月11日，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道對(duì)此案進(jìn)行報(bào)道。

在“殺豬盤”詐騙中，電詐分子往往把受害者叫作“豬”，把戀愛叫“養(yǎng)豬”，把聊天工具視作“豬食槽”，培養(yǎng)感情的話術(shù)劇本稱為“豬飼料”，投資理財(cái)?shù)倪^(guò)程叫作“殺豬”。

詐騙分子往往先以甜言蜜語(yǔ)或者獻(xiàn)殷勤等方式博取好感和信任，再向你推薦所謂“穩(wěn)賺不賠、低成本高回報(bào)”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。當(dāng)你越投越多時(shí)，就會(huì)把你拉黑。從網(wǎng)戀“一見鐘情”開始，到參與網(wǎng)絡(luò)賭博或投資詐騙結(jié)束，直到受害者傾家蕩產(chǎn)甚至背負(fù)巨債。

近日，菏澤警方歷時(shí)四年，成功打掉一個(gè)特大跨境洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲41名犯罪嫌疑人，涉案洗錢流水高達(dá)100多億元 。而這起案件，正是由一起“殺豬盤”電信詐騙而起。

網(wǎng)上結(jié)識(shí)心儀對(duì)象

竟落入“殺豬盤”圈套

2019年9月，山東省菏澤市成武縣的王女士在交友平臺(tái)上結(jié)識(shí)了一位心儀的對(duì)象，對(duì)方名叫“李海清”，是一位金融理財(cái)師，他自稱手里有很多賺錢的項(xiàng)目，可以帶著王女士投資理財(cái)。

受害人 王女士： 我當(dāng)時(shí)手里也有點(diǎn)錢，想著掙錢的事誰(shuí)不想干呢，就跟著他一起做了。

“李海清”把王女士拉進(jìn)一個(gè)微信群，群里有很多投資理財(cái)?shù)木W(wǎng)友，大家在“李海清”的指導(dǎo)下，購(gòu)買美金等外匯。王女士看到這一情形，也抱著試試看的態(tài)度，下載了“李海清”推薦的一款理財(cái)軟件。

受害人 王女士： 一開始投資了幾百塊錢，收益也挺不錯(cuò)的，后來(lái)我就慢慢開始投資幾千到幾萬(wàn)元。

看到收益頗豐，王女士繼續(xù)追加投資。很快，她在理財(cái)軟件上投入的資金就達(dá)到了20多萬(wàn)元 。

受害人 王女士： 我想把一部分錢取出來(lái)，但是對(duì)方告訴我，必須投資達(dá)到一定金額，才能把錢取出來(lái)， 讓我追加投資，但是我當(dāng)時(shí)已經(jīng)沒(méi)有錢了。緊接著“李海清”就幫我投了十萬(wàn)塊錢，我當(dāng)時(shí)就挺感動(dòng)的，又想辦法借了十多萬(wàn)塊錢投進(jìn)了平臺(tái)。我把所有的錢都投進(jìn)去了，達(dá)到App要求的投資額之后，再登賬戶，顯示賬戶異常無(wú)法登錄。我就和他聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)把我微信拉黑了，我才知道我被騙了，然后我就報(bào)了警。

成武縣公安局孫寺派出所所長(zhǎng) 劉義劭： 這個(gè)“李海清”是虛假身份，是境外詐騙分子使用的一個(gè)化名。他先是用聊感情的方式，獲得王女士的信任，然后就帶著王女士到一些虛假的外匯平臺(tái)上投資，從而實(shí)施詐騙。后續(xù)經(jīng)我們偵查發(fā)現(xiàn)，理財(cái)群里的所有成員，除了王女士，全是詐騙分子 。

理財(cái)軟件僅是幌子

理財(cái)資金早已流向境外

警方介紹，該案中，“李海清”說(shuō)幫王女士投資10萬(wàn)元，接著王女士的賬戶上就多了10萬(wàn)元，其實(shí)并沒(méi)有投資轉(zhuǎn)賬記錄，這是因?yàn)?，王女士所使用的理?cái)軟件，是境外詐騙人員自主研發(fā)的， 并且偽裝成正規(guī)的外匯投資平臺(tái)，進(jìn)而實(shí)施詐騙，在境外的詐騙分子可以隨意修改后臺(tái)數(shù)據(jù)。那么，王女士被騙走的錢，又流向了哪兒呢？

辦案民警通過(guò)資金分析，發(fā)現(xiàn)一級(jí)卡詐騙資金流轉(zhuǎn)入多個(gè)人的銀行賬戶內(nèi)，我們調(diào)取這些人的銀行賬戶主體，并研判他們的出入境軌跡，發(fā)現(xiàn)這些人均有到老撾去的出入境記錄。

通過(guò)進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)這一犯罪團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)尋找大量販賣銀行卡的人員，先后組織400多人到境外，提供銀行卡給洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案資金總流水達(dá)100多億元 。由于案情重大，辦案民警加大了偵查力度，通過(guò)大量摸排，抓獲了30多名回國(guó)的涉兩卡犯罪人員 。

成武縣公安局副局長(zhǎng) 孫棟 ： 這些涉兩卡犯罪人員的電話卡，銀行卡，大部分都流入到境外洗錢犯罪團(tuán)伙手中，專門為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪活動(dòng)進(jìn)行洗錢，危害非常大。

成武縣公安局新型犯罪合成偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 王曉勇： 洗錢團(tuán)伙實(shí)行公司化管理，分工非常明確，把這些人所有的證件都集中起來(lái)，把他們的銀行卡也集中起來(lái)，哪個(gè)卡出了問(wèn)題，也是由他們公司派專人負(fù)責(zé)帶路，回國(guó)進(jìn)行解卡，有自己的一套程序。

出租1張銀行卡

1月可掙700元

在整個(gè)詐騙鏈條中，“李海清”只是最底層的，他的工作就是負(fù)責(zé)“聊感情”，真正開始“殺豬”的還有團(tuán)伙中其他的人。從所謂的“養(yǎng)豬”到“殺豬”，這樣一起案件，竟然還牽涉出400多名涉兩卡犯罪人員被騙出境。兩卡，指的就是電話卡和銀行卡，是跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中最重要的詐騙工具。據(jù)該案中的犯罪嫌疑人趙某交代，出租一張銀行卡，一個(gè)月就可以掙700元錢 。

犯罪嫌疑人 趙某： 我的獄友在國(guó)外，他就跟我說(shuō)在國(guó)外做洗錢活動(dòng)，就是自己帶著銀行卡出租給他們用，一個(gè)月一張卡賺700塊錢，我剛出獄一兩個(gè)月，就找他，跟他說(shuō)我也想出去。

可當(dāng)趙某真的出國(guó)之后，發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有想象中的那么美好。

犯罪嫌疑人 趙某： 他兩個(gè)月沒(méi)有給我開工資了，他一直說(shuō)我工資沒(méi)下來(lái)。介紹我去的這個(gè)人，他騙了我們，他把我的錢都拿去賭博輸了。在銀行辦卡的時(shí)候，營(yíng)業(yè)員提醒了，不能出租出借銀行卡，這是犯罪犯法的。

截至目前，當(dāng)?shù)鼐揭炎カ@41名犯罪人員。8月中旬，部分嫌疑人被移交成武縣人民法院依法審判，案件中的上線詐騙人員，辦案民警仍在深挖調(diào)查中。

網(wǎng)絡(luò)交友要謹(jǐn)慎，一旦談錢要小心，天上不會(huì)掉餡餅，也沒(méi)有免費(fèi)的午餐，捂緊錢袋子，增強(qiáng)防騙意識(shí)，防止落入電詐分子的陷阱。

轉(zhuǎn)自：央視新聞

來(lái)源：菏澤公安