曾在緬北洗錢 女子回國(guó)后“自立門戶” 武漢洪山警方搗毀電詐洗錢產(chǎn)業(yè)鏈刑拘8人

嫌疑人蘇某落網(wǎng) 通訊員供圖

□楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)浾?葉文波 通訊員 羅維舟 實(shí)習(xí)生 王江玲 宋季敏 朱沁軒 陳鈺琪

近日，武漢洪山警方對(duì)一起涉案價(jià)值達(dá)47.6萬(wàn)元的電信詐騙案件進(jìn)行深挖，輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地，將“卡農(nóng)”“跑分車隊(duì)”“料商”“境內(nèi)組織者”等多個(gè)洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，搗毀了一條在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，依法刑拘8人，追回8萬(wàn)元現(xiàn)金贓款、200克黃金以及市場(chǎng)價(jià)近30萬(wàn)元的比特幣。

落網(wǎng)的嫌疑人中，“組織者”蘇某曾在緬北被當(dāng)?shù)叵村X公司“壓榨”工作2年，回國(guó)后“自立門戶”重操舊業(yè)。

“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬(wàn)元

2023年5月14日下午，家住武漢市洪山區(qū)梨園街的郭先生接到一個(gè)陌生來(lái)電，對(duì)方自稱是支付平臺(tái)的工作人員，稱郭先生當(dāng)年注冊(cè)時(shí)使用的是學(xué)生身份，現(xiàn)在需要改為成人賬戶，以免影響使用。郭先生信以為真，登錄對(duì)方提供的網(wǎng)址驗(yàn)證“征信報(bào)告”，由于“征信不達(dá)標(biāo)”，對(duì)方要求郭先生將存款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，“待排查完畢后原路退還”。

郭先生將36.5萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)入后，對(duì)方稱還需要排查借款平臺(tái)。急于取回存款的郭先生又按照對(duì)方提示，在借款平臺(tái)上借款11.1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入另一個(gè)“清算賬戶”。直到被騙子拉黑后，郭先生才意識(shí)到自己被騙了。此時(shí)，47.6萬(wàn)元已落入騙子口袋。

接到報(bào)案后，武漢市公安局洪山區(qū)分局立即成立由刑偵大隊(duì)、梨園街派出所組成的專班展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)與武漢市公安局反詐中心對(duì)資金流進(jìn)行深度研判，確定了一級(jí)卡“卡農(nóng)”張某的身份信息，并將其列為網(wǎng)上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng)。

卡農(nóng)的美夢(mèng)“4張卡10天12萬(wàn)”

經(jīng)警方調(diào)查，“卡農(nóng)”張某30歲。5月初，他經(jīng)人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報(bào)酬。由于缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來(lái)1.2萬(wàn)元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬(wàn)。于是，張某從鄂爾多斯出發(fā)前往福建泉州，開(kāi)始了自己的“跑分”之旅。

5月13日，張某抵達(dá)福建省泉州市安溪縣，將銀行卡、手機(jī)、身份證以及密碼交給對(duì)方，并配合掃臉識(shí)別驗(yàn)證。次日，對(duì)方帶著張某前往當(dāng)?shù)囟嗉毅y行，取出現(xiàn)金12.6萬(wàn)元。

收到1.2萬(wàn)元酬金后，張某4張銀行卡均被凍結(jié)，對(duì)方向張某歸還了銀行卡、手機(jī)和證件，讓其自行離開(kāi)。經(jīng)查詢銀行流水，4張銀行卡過(guò)賬近百萬(wàn)元。

張某落網(wǎng)后，專班民警通過(guò)縝密調(diào)查，逐步摸清了這是一個(gè)通過(guò)“手機(jī)錢包”進(jìn)行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

“跑分車隊(duì)”被一鍋端

在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒后，武漢洪山公安專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬(wàn)余元現(xiàn)金贓款、200克黃金、價(jià)值近30萬(wàn)元的比特幣以及大量手機(jī)卡。

然而，張某銀只是一個(gè)“二道商人”，負(fù)責(zé)將錢洗白的最后一環(huán)，幕后主使另有他人。

根據(jù)張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來(lái)的幾日內(nèi)接連抓獲“跑分車隊(duì)”4名成員，并查獲200余臺(tái)用于洗錢的POS機(jī)。

隨著調(diào)查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開(kāi)，警方?jīng)Q定西進(jìn)云南省西雙版納，追抓幕后組織者蘇某。

“自立門戶”的洗錢組織者落網(wǎng)

8月15日，民警石偉、楊陽(yáng)通過(guò)蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。

經(jīng)警方調(diào)查，蘇某，女，福建泉州人。2021年3月，蘇某在網(wǎng)上找工作時(shí)，看見(jiàn)了一則“在緬甸做客服月入3萬(wàn)元-5萬(wàn)元”的廣告。蘇某立即與對(duì)方取得聯(lián)系，并在其幫助下來(lái)到緬甸。蘇某入職后立即失去了人身自由。原來(lái)，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務(wù)的公司。

兩年來(lái)，蘇某成為該公司重要的業(yè)務(wù)員，每洗出一筆錢，可獲得8.5%的報(bào)酬，但如果銀行卡被凍結(jié)，老板就會(huì)讓蘇某承擔(dān)損失。今年4月，蘇某將“債務(wù)”還清后，黯然回國(guó)。但她并沒(méi)有停止犯罪，而是“自立門戶”接單運(yùn)營(yíng)，成為了“老東家”在國(guó)內(nèi)的重要據(jù)點(diǎn)。她還將男友彭某發(fā)展成下線，負(fù)責(zé)將洗錢團(tuán)隊(duì)提供的銀行卡號(hào)碼發(fā)給詐騙公司，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當(dāng)?shù)貎稉Q成虛擬貨幣。

目前，武漢洪山警方已查明該團(tuán)伙近三月間幫助境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬(wàn)元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖之中。