荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 戢子軒）10月25日，十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑偵大隊在市公安局偵查中心及相關警種的大力支持下，遠赴深圳抓獲陳某摯、陳某莊、陳某作、周某杰、曹某、王某月、劉某娜、周某春等8名涉詐嫌疑人，打掉一個跑分洗錢團伙。
跨省抓獲嫌疑人。 通訊員 供圖
近日，茅箭區(qū)公安分局刑偵大隊反電詐中隊在偵辦一起電信網絡詐騙案件過程中，經過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)陳某摯名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個涉案賬戶有關聯(lián)，有洗錢嫌疑。
茅箭區(qū)公安分局立即將情況上報至市公安局偵查中心，迅速圍繞這一線索展開偵查，發(fā)現(xiàn)在深圳南山區(qū)藏匿著一個組織嚴密的洗錢“跑分”犯罪團伙，該團伙通過為電信網絡詐騙犯罪提供資金轉移支付的服務非法牟利，嚴重損害了群眾的財產安全。
跨省抓獲嫌疑人。 通訊員 供圖
民警循線追蹤很快掌握了嫌疑人的作案手段，并成功鎖定了該團伙的窩藏地點。為避免打草驚蛇，民警在當地警方的支持下，晝夜蹲守，細致排查樓內進出的可疑人員，確定了該團伙8名嫌疑人的信息。
掌握充足證據后，在多警種的大力配合下，對該團伙進行收網，一舉抓獲犯罪嫌疑人8名。
跨省抓獲嫌疑人。 通訊員 供圖
經查，2024年7月至今，陳某摯在上家的介紹下，獲取到跑分取現(xiàn)業(yè)務，在明知道上家從事為電信詐騙等信息網絡犯罪接收取現(xiàn)贓款的情況下，仍先后組織陳某作、陳某莊、王某月、周某杰、曹某、劉某娜、周某春等人提供銀行卡接收轉移贓款。形成了以陳某摯為頭目，負責聯(lián)系上家；陳某作、陳某莊、王某月等人為成員，負責持銀行卡接收轉移取現(xiàn)資金的固定跑分洗錢團伙，共接收轉移取現(xiàn)資金高達2000余萬元。
目前，8名嫌疑人已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
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