中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月29日訊 江蘇神通(002438.SZ)1月27日晚間發(fā)布關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告。

公司于2025年1月27日召開第六屆董事會第二十一次會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止向特定對象發(fā)行A股股票事項，并主動向深交所申請撤回相關(guān)文件。

終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的主要原因，江蘇神通稱，自公司披露本次向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司董事會、管理層及中介機構(gòu)一直積極推進各項工作。現(xiàn)綜合考慮當前資本市場環(huán)境等因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項，并主動向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。

江蘇神通表示，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票并主動撤回申請文件事項，是綜合考慮當前資本市場環(huán)境等因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后作出的決策。目前公司經(jīng)營穩(wěn)健，項目建設(shè)按計劃有序推進，財務(wù)狀況良好。本次向特定對象發(fā)行股票事項終止后，公司將合理利用自有及自籌資金，保障本次募投項目“高端閥門智能制造項目”順利實施。終止本次向特定對象發(fā)行股票事項不會對公司造成重大不利影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

2025年1月25日，江蘇神通發(fā)布的2024年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過27,500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于高端閥門智能制造項目。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，在經(jīng)深交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，在有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司實際控制人、董事長韓力，共1名發(fā)行對象，符合中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門規(guī)定的不超過三十五名發(fā)行對象的規(guī)定。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。

本次發(fā)行的定價基準日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項的董事會決議公告日，發(fā)行價格為8.20元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過34,203,980股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量上限將根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對象發(fā)行的A股股票數(shù)量以中國證監(jiān)會最終同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次發(fā)行對象為公司實際控制人、董事長韓力，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司第六屆董事會第十二次會議、第六屆董事會第二十次會議在審議本次向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行了審議。在公司2024年第一次臨時股東大會審議本次向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項時，關(guān)聯(lián)股東聚源瑞利、韓力回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東表決通過。公司將嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。

關(guān)于募集資金使用完畢并注銷募集資金專項賬戶的公告顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準江蘇神通閥門股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3710號），公司以非公開發(fā)行方式向18名合格投資者發(fā)行人民幣普通股21,781,305股（每股面值1元），發(fā)行價格為每股17.01元，公司共計募集貨幣資金人民幣370,499,998.05元，扣除本次發(fā)行費用人民幣8,629,321.96元（不含稅），本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣361,870,676.09元。以上募集資金于2022年1月4日到賬，已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年1月5日出具了“天職業(yè)字[2022]136號”《驗資報告》予以確認。