中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月27日訊 中遠(yuǎn)海能(600026.SH)1月24日晚間發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,431,232,918股（含本數(shù)），以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過800,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于如下項(xiàng)目：投資建造6艘VLCC、投資建造2艘LNG運(yùn)輸船、投資建造3艘阿芙拉型原油輪。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者。除中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在經(jīng)上交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。若國家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)及類別股東大會(huì)審議通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象包括間接控股股東中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)。截至2024年12月31日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)合計(jì)持有公司46.37%的股份，因此中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在公司董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行了關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，相關(guān)議案經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。公司股東大會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)將回避表決。

此外，本次發(fā)行的募投項(xiàng)目中，“投資建造3艘阿芙拉型原油輪”項(xiàng)目中的3艘油輪將在中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)下屬船廠揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司建造，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議、2023年第十次董事會(huì)會(huì)議及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

截至2024年12月31日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)合計(jì)持有上市公司股份的比例為46.37%，為公司的間接控股股東，國務(wù)院國資委為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)仍為公司間接控股股東，公司實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。綜上所述，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。