央廣網(wǎng)北京1月17日消息(總臺中國之聲記者周益帆 彭照)據(jù)中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道，再過十多天就要到春節(jié)了，春節(jié)返鄉(xiāng)后，很多人都會和老鄉(xiāng)交流工作生活，節(jié)后外出務(wù)工是不是有更好的機會。不過，面對熟人介紹的“低門檻、高回報”的工作機會，可千萬要多個心眼兒。

近日，湖北省宜都市人民檢察院披露了一起3000元包出國打工的案件。被告人在7個月的時間內(nèi)騙取了約300位務(wù)工人員近百萬的保證金，警方及檢察機關(guān)介入后發(fā)現(xiàn)，被告人的勞務(wù)公司從未實際運營過。這一騙局的套路有哪些？簽訂務(wù)工合同需要注意哪些細(xì)節(jié)？

交納3000元保證金，護照、機票一站全包，到達(dá)施工地點后立即退還保證金，工錢最低一天400元……2023年5月開始，湖北省宜都市多個部門陸續(xù)接到相關(guān)投訴，多位務(wù)工人員表示，一家名為“路堯勞務(wù)”的建筑公司以交納保證金可以包辦出國務(wù)工為名騙取錢財。當(dāng)年8月，宜都市人民法院立案庭又收到了這一投訴的網(wǎng)上立案申請。

主審法官李輝說：“當(dāng)時是民事案子，要求退還保證金，一下子來了十幾個人，因為都是同一個被告人，我們就跟提交材料的原告電話聯(lián)系了解了一下情況。我們發(fā)現(xiàn)宜昌的這個勞務(wù)公司，它的注冊資本只有一百萬，是沒有對外勞務(wù)合作資質(zhì)的，在登記注冊地也沒有實際的經(jīng)營場所，相當(dāng)于它簽的這個合同完全沒有履行基礎(chǔ)，幾個部門會商之后就把這個案件線索交到公安機關(guān)偵查?！?/p>

公安機關(guān)偵辦后發(fā)現(xiàn)，這確實不是普通的民事糾紛，于是商請宜都市人民檢察院提前介入偵查。湖北省宜都市人民檢察院檢察官王莉玲向中國之聲介紹，辦案過程中，公安機關(guān)及檢察院方面確認(rèn)了被告人辛某通過“低門檻、高回報”的套路騙取保證金的事實。2023年1月，被告人辛某通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布消息稱，他與多家國企有約定，幫助這些企業(yè)招募大量工人到印度尼西亞的項目施工。

王莉玲表示：“他宣稱交三千塊錢的保證金，交一份身體合格的體檢資料，就可以辦護照、買機票，(完成)一系列的手續(xù)，就可以出國。而且出國之后的工地已經(jīng)確定，是到印度尼西亞的蘇拉威西，自己選擇工種，根據(jù)不同工種，工資他來確定，就只等著通知出國，門檻確實非常低?！?/p>

辛某發(fā)布的工種包括焊工、管工、普工等，最低工資400元一天，最高可達(dá)每天750-800元。宜都市人民檢察院檢察官王莉玲說，從勞務(wù)報酬的角度看，這個價格很有優(yōu)勢。據(jù)了解，辛某此前也有過出國的經(jīng)歷，通過勞務(wù)代理人員及老鄉(xiāng)們的“口口相傳”，不少人都選擇相信他，交了保證金。

王莉玲說：“管工、焊工的工資是750-800元，還有一種就是普工，400塊錢一天，加班的話，還會有加班工資。像我們湖北這邊普通的農(nóng)民工，最高大概在300塊錢左右，工資這樣一對比，待遇是比較好的了?！?/p>

王莉玲介紹，在以上套路的基礎(chǔ)上，為了讓務(wù)工人員相信合同真實有效，辛某收取保證金時所使用的都是對公賬戶，但幾個月后，大家發(fā)現(xiàn)，辛某并沒有給他們辦成出國務(wù)工的手續(xù)。

王莉玲介紹：“這也是引發(fā)農(nóng)民工受騙的一個非常主要的原因，他們認(rèn)為錢是打到公司的賬戶上，簽的有合同，那這個事肯定是很穩(wěn)妥的，而且這個案子不像別的詐騙，把錢收了自己就消失不見了，他自己也宣稱，我確實是在給你們辦，只是出國手續(xù)比較復(fù)雜，遇到了一點問題，還沒有辦成。”

對于公安機關(guān)及檢察機關(guān)來說，辛某的行為究竟定性為合同違約還是合同詐騙？這是案件偵辦的重點和難點。

王莉玲表示：“辛某到案之后，他自己一直都是說‘我只是一個簡單的民事違約，我不是詐騙’。這種摻雜經(jīng)濟糾紛的案件，經(jīng)常會刑民交叉在一起，不好認(rèn)定。民事糾紛和刑事犯罪也就是詐騙，兩個最大的區(qū)別在于是不是以非法占有為目的?！?/p>

于是，公安機關(guān)圍繞被告人辛某事發(fā)前的經(jīng)濟狀況、事中收錢后的資金流向及事后有沒有履行合同義務(wù)三方面進(jìn)行偵查。

王莉玲介紹：“在事發(fā)之前，他其實已經(jīng)是債務(wù)纏身，被多地的法院列為失信被執(zhí)行人，他的賬戶都是被凍結(jié)狀態(tài)，身上也沒有錢，他之前經(jīng)濟狀況非常不好，錢進(jìn)了他的公戶之后，他馬上全部轉(zhuǎn)到了他的妻子、母親、其他朋友的個人的銀行卡或者第三方支付平臺賬戶了。通過調(diào)查這些賬戶的交易情況，發(fā)現(xiàn)這些錢全部被用于他的日常消費，而且是買小汽車、手機、無人機、網(wǎng)絡(luò)游戲充值等，很多都是高檔的消費。”

通過偵查，警方還發(fā)現(xiàn)，被告人辛某也從未與他承諾的上游用工企業(yè)、施工單位有過任何聯(lián)系。綜合考慮，辛某非法占有的目的較為明確，構(gòu)成了合同詐騙。

宜都市人民法院法官李輝介紹：“根據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，如果當(dāng)事人以非法占有為目的，在簽訂和履行合同的過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相這種方式騙取對方的財物，數(shù)額較大的話，就構(gòu)成了合同詐騙罪。這個案子查實的被害人是278名，到案發(fā)時，還沒有退還的詐騙金額是83.4萬元，已經(jīng)達(dá)到了數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

最終，被告人辛某因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣6萬元，判定被告人自判決生效之日起10日內(nèi)，退賠被害人83.4萬元，法院方面表示，相關(guān)案件目前已移送至執(zhí)行部門。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，類似的詐騙案件有不少。2024年6月，江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院開庭審理的一起案件中，涉案的三家公司以“辦理出國勞務(wù)并承諾高薪”為幌子騙取報名費，被害人共計1152名，涉案金額1165萬元；2023年，北京市房山區(qū)人民檢察院也對一起涉及近300名受害人的出國務(wù)工型詐騙案提起公訴，最終法院以詐騙罪判處被告人李某波有期徒刑13年6個月，并處罰金13.5萬元。

那么，該如何有效辨別“假招工真詐騙”？宜都市人民法院法官李輝提示，在簽訂境外招工合同前，可以通過商務(wù)部門等渠道查詢其資質(zhì)；同時，如果招工企業(yè)有收取押金的行為，務(wù)工人員要提高警惕。

李輝表示：“境外招工的話，首先必須要簽訂書面的合同，而且在簽合同之前，可以查一下簽約對象的注冊資本，根據(jù)法律規(guī)定，從事對外勞務(wù)的相關(guān)企業(yè)，它的實繳注冊資本不能低于600萬元。其次，可以向招工企業(yè)所在地的政府商務(wù)部門或者是對外經(jīng)濟合作部門了解一下，或者是在商務(wù)部的網(wǎng)站，還有出國務(wù)工網(wǎng)的企業(yè)名錄上進(jìn)行查詢，招工企業(yè)是不是取得了對外勞務(wù)的合作經(jīng)營資質(zhì)證書或者是對外承包工程的經(jīng)營證書。第三，可以要求招工企業(yè)出具商務(wù)主管部門作出的外派勞務(wù)項目審查表。第四，根據(jù)規(guī)定，簽訂對外勞務(wù)合同，招工企業(yè)是不得以任何名義收取押金的，一旦合同中約定的有押金條款，是可以提出質(zhì)疑的?！保ㄑ霃V網(wǎng)）