武漢警方今年已打掉65個“兩卡”犯罪團伙

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 馮威 袁野）5月16日，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被黃陂區(qū)公安分局依法刑事拘留。經(jīng)查，朱某前往江西撫州將自己的銀行卡借與他人跑分洗錢，致使多名電詐受害人資金被轉(zhuǎn)移。

涉“兩卡”案件中武漢警方查獲的部分電話卡及作案用手機。通訊員供圖

今年以來，武漢警方針對涉電話卡、銀行卡犯罪的新趨勢新特點，適時啟動“斷卡—凈土”專項行動，截至目前，全市公安機關(guān)共破獲涉“兩卡”違法犯罪案件1757起，打擊處理違法犯罪嫌疑人2392名，端掉犯罪團伙65個。

依托“資金快打”深挖團伙

“熊某在東西湖走馬嶺參與跑分洗錢，請迅速組織核查?！?月1日，接到上級機關(guān)推送的“資金快打”線索，東西湖區(qū)公安分局隨即啟動一體化研判機制，很快查明熊某身份。當(dāng)天，熊某在江夏落網(wǎng)。

“緊盯犯罪網(wǎng)絡(luò)，著力擴線打擊，斬斷犯罪鏈條，壓縮犯罪空間?！卑凑铡皵嗫ā獌敉痢睂ｍ椥袆硬渴鹨?，東西湖區(qū)公安分局民警圍繞熊某活動軌跡展開一體化研判，鎖定其上線萬某普、萬某波。4月2日，此二人被抓獲歸案。

“上級機關(guān)推送的準(zhǔn)確線索，我們分析要準(zhǔn)、行動要快，對犯罪團伙實施精準(zhǔn)打擊。”武漢警方建立“快研判、快流轉(zhuǎn)、快偵控、快抓捕”機制，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)揮專業(yè)研判能力，逐條研判形成行動性研判報告，以指令形式下發(fā)，各區(qū)公安分局據(jù)此快速開展行動，并積極拓展線索，讓不法分子受到應(yīng)有懲罰。

同時，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心依照反詐法律規(guī)定，詳細梳理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，侵犯公民個人信息等13類涉“兩卡”違法犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、處罰依據(jù)、證據(jù)規(guī)格、取證要點等內(nèi)容，組織辦案單位從線索概況、涉案人員情況、打擊處理情況、上線人員信息等方面，逐條建檔，利用數(shù)據(jù)匯聚、視頻追蹤等手段，挖掘發(fā)現(xiàn)一批涉詐團伙，依法嚴(yán)厲打擊。

精準(zhǔn)研判快打涉詐犯罪

到金店購買大量金條，但沒待資金交易完成便匆忙離店。5月3日，武昌區(qū)某金店接待了一名特殊客人，發(fā)現(xiàn)異常情況，工作人員急忙報警。

武昌區(qū)公安分局民警調(diào)閱現(xiàn)場監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)該男子疑似通過購買黃金方式洗錢。經(jīng)深入研判，民警抓獲該男子，并鎖定一個跑分洗錢團伙。隨后，民警連續(xù)奮戰(zhàn)4個晝夜，輾轉(zhuǎn)多省抓獲犯罪嫌疑人14名。

而在此前，4月16日，武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安分局深度研判群眾舉報線索，打掉一個通過網(wǎng)上貸款名義招納外地“卡農(nóng)”來漢提供銀行卡洗錢的犯罪團伙成員，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押黃金600克。

跑分洗錢犯罪流竄性強，證據(jù)有限。武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心全面梳理已破洗錢犯罪案件特點，擬定涉“兩卡”犯罪嫌疑人訊問提綱，為打擊團伙幕后組織者、獲利者提供支撐。

在此基礎(chǔ)上，武漢警方組建刑偵、網(wǎng)安、視偵、大數(shù)據(jù)等多警種聯(lián)合研判團隊，制定工作流程，明確各階段偵查工作重點和方向，支撐辦案單位快速鎖定涉案人員，拓展分析追查同案人員，第一時間組織警力清除本地窩點、團伙，最大限度追贓挽損。

綜合治理擠壓犯罪空間

5月初，違法嫌疑人劉某因非法提供電話卡給他人使用被漢陽區(qū)公安分局民警抓獲。辦案民警根據(jù)其交代，追查鎖定一個通過中介網(wǎng)上發(fā)布信息，線下招募人員辦卡，并將電話卡提供給詐騙團伙的犯罪團伙。

5月6日上午，漢陽警方組織收網(wǎng)行動，抓獲違法犯罪嫌疑人18名，其中5人被依法刑事拘留，現(xiàn)場查獲電話卡120張、手機6部。

“深挖開卡、收卡、販卡、帶隊團伙，嚴(yán)厲打擊違規(guī)開辦、出租、出售、出借違法犯罪活動。”武漢警方組建市級“斷卡—凈土”集中行動打擊專班，設(shè)置法律支撐、研判攻堅、視頻追蹤、專項督導(dǎo)、綜合統(tǒng)籌5個工作組。各工作組圍繞打擊治理“兩卡”犯罪關(guān)鍵環(huán)節(jié)，分工協(xié)作，全力擠壓涉電詐犯罪空間。

涉“兩卡”線索日研判、日調(diào)度、日清日結(jié)。各分局整合資源力量，綜合施策，及時反饋線索核查情況，并突出轄區(qū)二手手機市場、營業(yè)網(wǎng)點周邊及易藏匿涉詐窩點部位，每月組織兩次以上集中清查行動。