涉案10億元！武昌警方7個抓捕小組多地收網(wǎng)，打掉一虛擬幣洗錢團伙刑拘27人

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（記者成超 通訊員董興龍 孫遜）11月16日晚，武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)法辦案中心燈火通明。辦案民警顧不上長途奔襲的疲勞，正連續(xù)作戰(zhàn)，審查剛從外省押解回漢的27名嫌疑人。此次，武昌警方派出7個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團伙。這是今年以來，分局“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個中心聚合資源、強化支撐，取得的又一重大戰(zhàn)果。經(jīng)查，27名落網(wǎng)人員被依法刑事拘留，他們控制的賬戶資金流水數(shù)量高達10億元。

一張銀行卡背后的貓膩

“多少？您公司被騙35萬！”

8月6日上午9時許，一個110報警打破了分局“打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心”的平靜。民警輔警趕緊追問涉案賬號，被騙過程。中心打擊組組長王警官一邊安排緊急止付被騙資金，一邊向分局領(lǐng)導(dǎo)報告重要警情。當天，分局立即調(diào)度組織專班力量上案，從追擊一級賬戶戶主開始，落地調(diào)查。

當天傍晚6時許，就在一名中年男子悠閑地走進武昌火車站候車大廳，準備乘坐火車離漢時，幾名民警突然上前，一把將其控制。

“你是李某嗎？知道為我們?yōu)槭裁凑夷銌?？”?/p>

面對質(zhì)問，這名男子起初有點詫異，但沒有過多狡辯，隨即如實回答，“我把銀行卡給人轉(zhuǎn)賬，違法了。沒想到，你們這么快追來了?！?/p>

被帶進執(zhí)法辦案管理中心的李某，很快交代，自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了賺快錢的想法，經(jīng)朋友介紹知曉，當“卡農(nóng)”不費力，來錢快，就是將自己的銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬用一用。8月3日，他接到“上線”指令，專程從浙江趕到咸寧，隨身帶上自己名下的3張銀行卡。一到站，等在火車站的兩個陌生年輕人開車將他接走了。此后兩天，他將名下的銀行卡和手機都交給了這兩名陌生人進行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，共計28萬余元。

王警官說，“我們從被騙資金的流向展開追查，發(fā)現(xiàn)有一筆經(jīng)李某銀行卡流出，于是趕緊凍結(jié)。‘情指行’一體化中心、合成作戰(zhàn)中心配合追蹤發(fā)現(xiàn)，很巧合，李某當時還在武漢活動，買了當天下午6點左右的火車票準備離漢，還好我們動作快，晚一步他就跑了?！?/p>

一個網(wǎng)絡(luò)群里藏匿的“罪惡”

“我加入過一個網(wǎng)絡(luò)群，但是完成轉(zhuǎn)賬任務(wù)后就被人踢出來了”，面對警方的訊問，李某全部如實交待。

根據(jù)李某提供的線索，分局合成作戰(zhàn)中心立即啟動合成研判，追蹤發(fā)現(xiàn)了一個層級分明、成員分工明確的網(wǎng)絡(luò)跑分洗錢網(wǎng)上團伙，主犯向某（化名）及其核心成員多在四川省活動。涉案數(shù)據(jù)分析顯示，主要嫌疑人向某經(jīng)手的銀行卡有數(shù)百張，關(guān)聯(lián)案件300多起。

這些銀行卡上資金流高達數(shù)萬條，如何讓每一條資金流與每一起案件一一對應(yīng)，這是辦案民警面對的一道很大的難題。

“從今天起，我們得住在單位，直到把這些數(shù)據(jù)都搞透為止?！苯拥酵踅M長的指令，民警們知道一場艱巨的戰(zhàn)斗又要開始了。讓數(shù)據(jù)落地成為證據(jù)，才能真正指向犯罪嫌疑人，將其繩之以法。中心迅速成立7人數(shù)據(jù)分析專班，24小時接續(xù)工作。面對海量數(shù)據(jù)，他們爭分奪秒，不敢懈怠，每天從早上8點忙到凌晨一兩點，困得眼皮打架就喝咖啡提神，坐久了腰背酸痛就站起來接著干。

鏖戰(zhàn)7天后，他們終于迎來了勝利的曙光，向某等人的犯罪“痕跡”全部顯現(xiàn)

雖遠必追千里收網(wǎng)

經(jīng)過三個月的偵查取證，探明向某跑分洗錢團伙的主要成員落腳地點之后，本月，武昌警方成立抓捕專班，7個抓捕小組同步出擊，分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等地，對該團伙組織集中收網(wǎng)，一舉將向某等27人收入網(wǎng)中。

經(jīng)查，今年4月以來，犯罪嫌疑人向某通過“飛機”軟件聯(lián)系其“上線”接受任務(wù)后，組織團伙成員用電詐贓款在網(wǎng)絡(luò)上購買數(shù)字虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)入上線賬戶，如此幫助電詐團伙洗錢，從中獲取1.5%至3%比例提成。經(jīng)初步統(tǒng)計，這個洗錢團伙涉案資金高達10億元。

目前，案件正在進一步辦理之中。