一個做局不到1年的騙局涉案500萬，陽新煙酒商販紛紛入套

荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員 曾甜甜 柯美中）陽新一李姓男子捏造有“特殊渠道”可以倒賣煙酒，騙取身邊煙酒商販紛紛入套，最終10多名受害者被卷走500余萬元……

10月26日，陽新縣檢察院通報(bào)了這一案件，以此警醒投資者：事出反常必有妖，天上掉餡餅的事從來不會有。

事情是這樣的：

“市場上進(jìn)貨1000元一條的香煙，他880元就可以拿到，看起來似乎真有‘路子’！”陽新一超市老板賈先生對朋友說。

2021年9月，犯罪嫌疑人李某聯(lián)系開超市的好友賈先生，稱自己與省煙草局有“關(guān)系”，可以低價(jià)幫忙購入香煙。賈先生考慮到自己的超市日常也確實(shí)需要進(jìn)貨，便轉(zhuǎn)給李某3萬元，讓李某“代購”。收到錢的李某，在市場上以930一條的價(jià)格收購一批香煙，再以880元的價(jià)格賣給賈先生。

一條煙虧本50元，只為取得賈先生的信任。

為了獲取更大的信任，李某接著在賈先生身上“打窩子”，“放長線釣大魚”，又陸續(xù)給賈先生的超市送了幾批“低價(jià)煙”。兩個月后，李某開始“收網(wǎng)”：他告訴賈先生，倒賣香煙“利潤可觀”，可以合伙一起干。

隨即，賈先生轉(zhuǎn)給李某30萬元用作“投資”。

與此同時(shí)，通過對賈某的一番“操作”，李某的“生意經(jīng)”開始在朋友圈流傳。

為營造自己有賺“大錢”能力的假象，李某多次請朋友吃飯、唱歌。待時(shí)機(jī)成熟后，李某便虛構(gòu)有“特殊渠道”低價(jià)購入香煙的假象，引誘身邊伙伴以入股投資的形式合伙做“生意”，承諾按月分紅。

隨著時(shí)間的推移，更多人開始相信李某，紛紛向其轉(zhuǎn)賬“投資”。為避免事情敗露，每次轉(zhuǎn)賬后，李某都會要求朋友刪掉記錄，并且以只跟一個人合作為由，不讓其告知其他人。

收到“投資”后的李某，將一部分資金投入“虧本”的香煙買賣，用來騙取更多人信任，另一部分則以拆東墻補(bǔ)西墻、借新還舊的方式進(jìn)行還本付息操作，持續(xù)向朋友吸收資金。

為彌補(bǔ)財(cái)務(wù)窟窿，李某還謊稱自己有做白酒的路子，繼續(xù)誘騙他人“投資”，一年不到，前共騙取10余名受害人錢財(cái)500余萬元。

2022年9月16日，該案移送至陽新縣檢察院審查起訴。該院審查后認(rèn)為，李某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取多名受害者財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

近日，經(jīng)陽新縣檢察院提起公訴，陽新縣法院以詐騙罪判處被告人李某有期徒刑14年，并處罰金人民幣20萬元。