荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員鎮(zhèn)江）2023年以來，人民銀行湖北省分行組織全省金融系統(tǒng)主動作為，堅決落實打防管控宣各項任務，推動涉詐涉賭“資金鏈”治理取得了良好成效。據(jù)公安機關通報，2023年前三季度湖北省涉案銀行賬戶數(shù)量較上年同期大幅度下降，同比降幅近60%。
人民銀行湖北省分行支付結算處處長肖向宏介紹，人民銀行湖北省分行黨委高度重視“資金鏈”治理工作，將其納入主題教育推動發(fā)展重點項目清單、全面從嚴治黨監(jiān)督責任清單，納入對轄內(nèi)人民銀行分支機構巡察范圍，明確要求，建檔跟蹤，對表落實，壓實轄內(nèi)人民銀行分支機構的屬地監(jiān)管責任和金融機構的主體責任。
不僅如此，人民銀行湖北省分行還督促轄內(nèi)各金融機構動態(tài)完善異常賬戶和可疑交易監(jiān)測機制，不斷優(yōu)化監(jiān)測模型，加強涉詐涉賭風險核驗，提高了防控的精準度和有效性。同時，堅持風險防控和優(yōu)化服務并行并舉，指導金融機構不斷健全賬戶服務分類分級管理機制，暢通賬戶管控救濟渠道，保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和人民群眾日常生活不受影響。
實行部門聯(lián)動，進一步升級綜合治理體系。加強銀警協(xié)作，充分發(fā)揮反詐反賭信息共享平臺的作用，為商業(yè)銀行防范開戶風險提供有效的數(shù)據(jù)支撐。配合公安機關建立實施電信網(wǎng)絡詐騙高危受害人群臨時性保護機制，累計推送高危受害人風險提示信息近19萬條，推動電信網(wǎng)絡詐騙受害人保護關口前移。指導商業(yè)銀行依法做好止付、凍結和向公安機移交可疑線索工作，協(xié)助公安機關破獲涉詐涉賭案件超6000起，抓獲違法犯罪嫌疑人12000余人。
加強宣傳教育，進一步強化全民反詐意識。緊扣反電信網(wǎng)絡詐騙法相關條款，組織全省金融系統(tǒng)打造“陣地宣傳-媒體宣傳-流動宣傳”的宣傳矩陣，常態(tài)化開展“反詐拒賭、安全支付”宣傳。截至目前，全省已開展媒體宣傳2000余次、現(xiàn)場宣傳2萬余次，其他特色宣傳600余次，覆蓋人群超1200萬余人次。
下一階段，人民銀行湖北省分行將堅持金融工作的政治性、人民性，指導、督促全省金融系統(tǒng)認真貫徹落實反電信網(wǎng)絡詐騙法關于金融治理的要求，依法精準做好涉詐涉賭“資金鏈”治理工作，保護好人民群眾的合法權益。
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