六人被刑拘！2小時(shí)入賬38萬元，POS機(jī)這么用一定“有判頭”

楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)浾?葉文波

通訊員 邵樂希 王寬 耿佩娜 甘師凱

實(shí)習(xí)生 王江玲 陳鈺琪

“已順利抓獲樂某，現(xiàn)在準(zhǔn)備從成都返回！”9月8日晚，從電話的另一邊傳來武漢青山公安鳳凰派出所掛職副所長李川山的消息后，抓捕專班的民警迅速興奮了起來。近日，武漢青山警方在武漢市公安局支持下，從前期抓獲的一名“卡農(nóng)”身上深挖擴(kuò)線，一舉打掉了一個(gè)利用POS機(jī)幫助境外詐騙團(tuán)伙“跑分洗錢”的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲6名犯罪嫌疑人，收繳作案用POS機(jī)300余部，初步調(diào)查涉案金額40余萬元。

9月4日下午，武漢青山警方根據(jù)武漢市公安局下發(fā)的線索，成功抓獲“卡農(nóng)”黃某。經(jīng)突審，黃某如實(shí)交代了其售賣銀行卡幫助境外詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪事實(shí)，并交代了上線的犯罪線索。據(jù)黃某交代，他與上線通過網(wǎng)上聊天軟件聯(lián)系，不清楚上線的真實(shí)身份。

辦案民警根據(jù)黃某交代的線索，馬不停蹄地開展分析研判。民警連夜對黃某與上線的交易地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)查，排查視頻監(jiān)控，成功鎖定了黃某上線張某的身份和落腳點(diǎn)。

9月5日19時(shí)許，經(jīng)過6個(gè)小時(shí)的持續(xù)蹲守，民警在洪山區(qū)某小區(qū)將該團(tuán)伙成員張某、張某龍、張某濤等人成功抓獲，現(xiàn)場查獲作案POS機(jī)140余部、作案手機(jī)4臺(tái)。

經(jīng)現(xiàn)場突審，張某等人如實(shí)交代了其用POS機(jī)為境外詐騙團(tuán)伙洗錢的犯罪事實(shí)，并交代了其同伙吳某正在該小區(qū)另一樓棟進(jìn)行“跑分洗錢”的犯罪線索。民警陶加興、曾藝等人迅速出擊，將正要出門的吳某抓獲，當(dāng)場查獲涉案POS機(jī)150余部。

“境外詐騙團(tuán)伙為跑分團(tuán)伙辦理POS機(jī)，跑分團(tuán)伙則負(fù)責(zé)對外招募卡農(nóng)，在受騙資金流入POS機(jī)后，立即轉(zhuǎn)移到境外詐騙集團(tuán)提供的銀行卡中從而實(shí)現(xiàn)洗錢。”辦案民警余昊介紹，“短短兩小時(shí)，該團(tuán)伙就通過POS機(jī)轉(zhuǎn)移資金38萬元?！?/p>

經(jīng)審訊，張某等人對其自2023年7月以來利用POS機(jī)幫助境外詐騙集團(tuán)“跑分洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前，張某等6人已被青山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

據(jù)警方介紹，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，不法分子利用自己的賬戶為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是“洗錢”?！翱ㄞr(nóng)”則是專門為不法分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人。

警方提醒：“跑分”洗錢害人害己，居民朋友要警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息。切勿因?yàn)檠矍靶±鍪?、出借個(gè)人微信、支付寶賬戶信息或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，自己也將受到法律懲處。

（武漢青山警方供圖）