荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 祝文莉 羅睿）2023年4月7日上午，一名客戶前往中國銀行黃石冶鋼支行辦理借記卡長期不動賬戶解凍業(yè)務，并要求將賬戶升級為一類賬戶。該支行工作人員在按照業(yè)務流程核實客戶身份時，察覺到其中的不同尋常，成功預警勸阻這名客戶免遭電信詐騙。
據(jù)了解，該客戶的“大哥”電話聯(lián)系他，要求他本人提供一張I類賬戶的銀行卡。“大哥”在電話中稱，自己的身份證遺失，短期內(nèi)無法辦理銀行卡開立、升級等相關業(yè)務，又由于目前正在做一個國家大型土石方項目，急需一個賬戶收款用于，卡片升級完成后預計將有上百億資金匯入。
該支行工作人員感到十分可疑，對“大哥”提出幾點問題：國家大型項目資金為什么不用對公賬戶，而使用個人賬戶收款？資金是從哪里來的？是否有相關的證明材料？
“大哥”對此狡辯道：“這些保密資料是你能看的嗎？我的第一筆啟動資金至少五十億?！蠣斪印钡腻X給我做啟動資金，你只管辦理業(yè)務?！?/p>
該支行工作人員推測這名客戶遭遇了電信詐騙，被“大哥”以“國家工程收款”為由騙取銀行賬戶。為了防止客戶上當受騙，該支行工作人員向其展示了“平安中行”公眾號上的類似詐騙案例，詳細講解了國家反詐法和電信詐騙防范的相關知識，同時告知客戶出租、出借銀行卡的法律后果。在工作人員的耐心勸說下，客戶恍然大悟，放棄了賬戶升級。
近來，各種形式的電信詐騙層出不窮，騙取客戶信息、銀行賬戶甚至資金的案件時有發(fā)生，嚴重損害民眾利益，造成嚴重后果。中國銀行在此提醒廣大客戶，接到涉及“出借賬戶、提供信息”等字眼的信息多留心眼，避免造成自身財產(chǎn)損失，甚至成為犯罪分子實施“違法犯罪”行為的幫兇。
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