中新網(wǎng)晉中7月6日電 (記者 李庭耀)記者6日從山西省晉中市介休市公安局獲悉，介休警方破獲一起為境外賭博、電信詐騙團伙洗錢案，涉案資金1億余元。
5月6日，介休市公安局接到線索，該市居民董某某名下一銀行卡涉嫌電信詐騙，遂抽調(diào)精干力量組成反詐專班進(jìn)行研判分析。
警方通過對董某某名下銀行卡及其本人軌跡分析，初步確定一個以張某、宋某某、董某某為骨干的特大洗錢團伙，長期盤踞介休市，通過買賣銀行卡，使用手機銀行為境外賭博、電信詐騙團伙提供支付結(jié)算幫助。該團伙極具反偵查意識，不斷更換作案場所。
經(jīng)過連日蹲守，6月24日，反詐專班民警抓獲宋某某、董某某，2人對犯罪事實供認(rèn)不諱。此后，警方對犯罪嫌疑人張某展開大規(guī)模抓捕，6月28日，張某投案自首。行動中，警方共扣押涉案手機8部、銀行卡6張。
經(jīng)查，2020年底至2021年5月，犯罪嫌疑人張某伙同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通過手機聊天軟件同境外賭博、電信詐騙團伙的犯罪嫌疑人聯(lián)系，通過使用本人或收購的銀行卡，將境外賭博、電信詐騙團伙轉(zhuǎn)賬至銀行卡內(nèi)的資金，按對方要求轉(zhuǎn)賬到指定的銀行卡內(nèi)，涉案資金1億余元。
目前，犯罪嫌疑人張某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，該團伙涉案人員及涉案資金仍在進(jìn)一步梳理研判中，戰(zhàn)果有望進(jìn)一步擴大。(完)
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