黃石西塞山區(qū)檢察院對涉案36人“虛假外匯交易軟件”詐騙案提起公訴

“在操作上有金牌客服教您怎么操作買賣，手把手教到您會為止......有適合的點位都會第一時間通知到您?！薄案覀兝蠋熼L期合作下來的客戶都是賺錢的，所以您也一樣。”利用未連接國際外匯交易市場的“虛假”軟件平臺，搭建完整的運營團隊，業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、分析師互相配合，“以假亂真”誘導客戶“炒外匯”投資。10月27日，由西塞山區(qū)檢察院提起公訴的一起重大網(wǎng)絡(luò)詐騙案在西塞山區(qū)法院開庭審理，該案涉及被告人36名，涉案資金千萬余元，是近年來西塞山區(qū)檢察院辦理的涉案金額最大、涉及被告人最多的詐騙案件。

經(jīng)審查，2017年6月至2018年2月，被告人黃某某、楊某、張某某、王某某等16人，通過由被告人何某某、林某、黃某等5人提供的虛擬國際外匯交易平臺及服務(wù)，帶領(lǐng)被告人林某某、潘某某、宋某某等15人，在大量的公民信息中挑選經(jīng)濟條件好、有房有車，年齡在35至50周歲的中年女性，以加錯人、朋友介紹等為由將對方加為微信或QQ好友，然后冒充做紅酒生意、市政工程等成功人士并配以被告人楊某、林某某、張某某等人的照片，與對方聊天，拉近彼此之間的關(guān)系，獲得對方好感，再以投資外匯賺錢，發(fā)送虛假炒外匯盈利截圖等方式，引誘對方產(chǎn)生投資外匯的興趣，通過被告人之間的彼此配合，隱瞞不具備外匯交易資質(zhì)的真實身份、客戶投資資金未流入國際外匯市場等真實信息，采取冒用虛假身份、發(fā)送虛假信息等方式誘騙、慫恿郭某某、譚某某等67名被害人投資。

“還有一批好的行情馬上要來?！薄凹咏鹂梢愿鼡Q更好的指導老師。”在客戶虧損后，不斷編造虛假信息引誘客戶加金，達到賺取客戶虧損金、手續(xù)費的目的，先后共騙取人民幣1141.3萬元，數(shù)額特別巨大，社會影響惡劣。

案件辦理過程中，西塞山區(qū)檢察院積極主動作為，嚴格審查案件事實證據(jù)，認真落實認罪認罰從寬制度，承辦檢察官耐心釋法說理向36名被告人宣傳認罪認罰從寬制度相關(guān)規(guī)定，加強與辯護人的溝通，最終35名被告人積極退贓退賠，為被害人挽回經(jīng)濟損失90余萬元，34名被告人簽署《認罪認罰具結(jié)書》。

庭審過程中，控辯雙方就該案犯罪事實、證據(jù)及量刑等問題充分發(fā)表了意見，西塞山區(qū)檢察院認為，被告人黃某某、楊某、何某某等36人以非法占有為目的，分工協(xié)作，相互配合，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。

本次庭審持續(xù)近8個小時，整個庭審規(guī)范有序、嚴謹高效。在最后陳述環(huán)節(jié)，多名被告人流下了悔恨的淚水，真誠地向被害人和自己的親人道歉。鑒于案情復雜，該案將擇日進行宣判。