湖北省高院發(fā)布10起掃黑除惡典型案例

湖北日?qǐng)?bào)全媒記者楊康 通訊員蔡蕾

3月27日，湖北省高級(jí)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了陳某涉黑組織軟暴力催討高利貸、李某涉黑組織壟斷小龍蝦交易、何某涉黑組織開(kāi)設(shè)“黑戒毒所”、張某涉黑組織非法控制長(zhǎng)江采砂等10起涉黑涉惡典型案例。

【案例一】高利貸組織實(shí)施犯罪70余起，要求組織成員“要債時(shí)不許吸毒”

陳某以開(kāi)設(shè)寄售行為依托，網(wǎng)羅眾多刑滿釋放人員、社會(huì)閑散人員，十余年間在麻城市城區(qū)以5%至20%的高額月利率向百余人非法放貸，長(zhǎng)期使用暴力或軟暴力手段催討債務(wù)，非法獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，逐漸形成黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織以陳國(guó)松為首、家庭成員為基礎(chǔ)、骨干成員固定、人數(shù)眾多，形成不成文的組織紀(jì)律，采取多種、多樣化暴力手段非法討債，在麻城市城區(qū)及部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)為非作惡，有組織地實(shí)施了故意傷害、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)70余起，先后致使多人輕傷，多名被害人不敢報(bào)案、不敢在當(dāng)?shù)毓ぷ?，被迫背井離鄉(xiāng)，嚴(yán)重破壞該地區(qū)的正常經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。

該組織存續(xù)期間，內(nèi)部形成了“要債時(shí)要兇狠，可以搞事但不能搞大”、“可以嚇人但盡量不動(dòng)手”、“遇到問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)”、“要債時(shí)不準(zhǔn)吸毒”等不成文的慣例。陳國(guó)松會(huì)對(duì)做得好的組織成員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)沒(méi)有按其要求做事的組織成員進(jìn)行訓(xùn)斥。

在10余年間，陳某等人以5%至20%不等的高額月利率向上百人違法放貸數(shù)百萬(wàn)元，非法獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。該高利放貸收益一部分用于維系組織生存發(fā)展和高利放貸的本金；另一部分為骨干成員提供生活保障，發(fā)放固定工資、提供住宿，向部分組織成員發(fā)紅包、給費(fèi)用，為實(shí)施犯罪時(shí)統(tǒng)一安排車輛、購(gòu)買工具以及為組織成員聘請(qǐng)律師支付辯護(hù)費(fèi)用，向部分被害人支付賠償款。

麻城市人民法院一審審理認(rèn)為，陳某領(lǐng)導(dǎo)石某等人形成較為穩(wěn)定的、人數(shù)眾多的、有明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定的犯罪組織，該組織具備黑社會(huì)性質(zhì)構(gòu)成要件，是黑社會(huì)性質(zhì)組織。陳某對(duì)該組織非法高利放貸具有絕對(duì)控制權(quán)，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，石某等19人為積極參加者，決定對(duì)陳某執(zhí)行有期徒刑13年6個(gè)月，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)石某、陳某、沈某等19人決定執(zhí)行10個(gè)月至9年3個(gè)月不等有期徒刑，并處一定數(shù)額罰金。

【案例二】開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、壟斷小龍蝦交易，孝感一黑社會(huì)組織18人獲刑

2015年以來(lái)，李某陸續(xù)網(wǎng)羅、招攬刑滿釋放人員、社會(huì)閑散人員，逐步形成了以李某為首、等級(jí)分明的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該黑社會(huì)性質(zhì)組織在孝感市城區(qū)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、聚眾斗毆等21起違法犯罪活動(dòng)，控制、壟斷孝感城區(qū)玉泉南路、董永美食廣場(chǎng)等地飲食原材料小龍蝦的供應(yīng)權(quán)，嚴(yán)重危害了孝感城區(qū)及周邊的社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序。

孝感市孝南區(qū)人民法院一審依法對(duì)李某以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑20年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)和罰金。對(duì)其他17人分別判處或者決定執(zhí)行3年6個(gè)月至17年不等有期徒刑，對(duì)部分被告人并處一定數(shù)額罰金。

【案例三】枝江一黑社會(huì)組織開(kāi)設(shè)戒毒所，民警上門執(zhí)法竟被要求搜身

2016年底，何某以“挽救吸毒家庭，為政府排憂解難”為幌子，籌辦枝江益民戒毒醫(yī)院，自任院長(zhǎng)兼總經(jīng)理。其招募社會(huì)人員，配備印有“戒毒”字樣的仿警制服和甩棍、警棍、盾牌、抓捕器等作案工具，組建“地下執(zhí)法隊(duì)”，實(shí)施一系列犯罪行為，形成以何兵兵為首的犯罪組織。

該組織通過(guò)暴力、威脅等手段實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，向吸毒人員及其親屬聚斂錢財(cái)，對(duì)他人形成心理恐懼和精神強(qiáng)制。該組織為獲取非法利益，擴(kuò)大影響，以暴力、威脅等手段實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)31起。

2017年2月，吸毒人員楊某被該組織控制，枝江市公安局董市派出所接到其家人報(bào)警后到益民醫(yī)院出警時(shí)，何某以民警執(zhí)法干擾醫(yī)院秩序?yàn)橛勺钃厦窬M(jìn)入，經(jīng)交涉，又提出對(duì)民警搜身、不能攜帶警用裝備等無(wú)理要求。后何某歪曲事實(shí)真相，以公安機(jī)關(guān)違法辦案為由多次向有關(guān)部門投訴。

枝江市人民法院一審決定對(duì)何某執(zhí)行有期徒刑18年，剝奪政治權(quán)利４年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，對(duì)其余13人處1年到8年不等的有期徒刑，并處一定數(shù)額罰金。

宜昌市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

【案例四】向采砂船收取“保護(hù)費(fèi)”，長(zhǎng)江燕窩水域一“沙霸”組織13人獲刑

從2010年起，以張某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，以親情關(guān)系為紐帶，網(wǎng)羅眾多刑滿釋放、社會(huì)閑散及無(wú)業(yè)人員，通過(guò)實(shí)施聚眾斗毆、故意傷害、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，壯大勢(shì)力。

為聚斂錢財(cái)，該組織放高利貸、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、控制長(zhǎng)江燕窩段采砂，并向其他采砂船收取保護(hù)費(fèi)，強(qiáng)迫交易等方式，獲取經(jīng)濟(jì)利益。為樹(shù)立其非法權(quán)威，該組織有組織地實(shí)施聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、故意傷害、故意毀壞財(cái)物等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，在洪湖市一定區(qū)域和部分行業(yè)造成重大影響，形成非法控制，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序及長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境。

荊州市中級(jí)人民法院一審決定對(duì)張某決定執(zhí)行死刑，緩期2年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其余12人決定執(zhí)行4年至13年不等有期徒刑，并分別對(duì)其并處一定罰金或者沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

【案例五】網(wǎng)羅12名未成年人充當(dāng)賭場(chǎng)打手，通山一涉黑組織12人獲刑

自2010年以來(lái)，譚某以通山水廠天元網(wǎng)吧和游戲機(jī)室為活動(dòng)中心，先后網(wǎng)羅多名刑滿釋放人員、社會(huì)閑散人員乃至12名未成年人，逐步形成了其為首的人稱“水廠的”較穩(wěn)定的犯罪組織。

該組織暴力性特征明顯，為實(shí)現(xiàn)打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、維護(hù)組織非法利益等目的，大肆實(shí)施聚眾斗毆、故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)35起，聚眾持械傷人，造成2人重傷、8人輕傷、7人輕微傷等嚴(yán)重后果，稱霸一方，為非作惡，欺壓殘害群眾；通過(guò)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，逐步對(duì)通山縣水廠一帶的賭博、游戲機(jī)行業(yè)形成非法控制，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)八年之久，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?huì)生活秩序。

通山縣人民法院一審決定對(duì)譚某執(zhí)行有期徒刑23年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其余11人決定執(zhí)行3年至20年不等有期徒刑，并處一定數(shù)額罰金。

【案例六】以寄賣行為依托從事高利放貸，恩施一涉黑組織11人獲刑

2014年1月，石某因罪獲刑，刑滿釋放后，注冊(cè)成立了“恩施市豪揭寄賣行”。此后，以寄賣行為依托，其先后招募多名社會(huì)閑散及無(wú)業(yè)人員從事違法高利放貸，聚斂錢財(cái)。

該組織層級(jí)分明，有不成文的組織紀(jì)律和規(guī)約，通過(guò)組織實(shí)施了尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁、非法侵入住宅、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，稱霸一方，在非法高利放貸領(lǐng)域進(jìn)行非法控制，在恩施市形成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。

恩施市人民法院一審決定對(duì)石某執(zhí)行有期徒刑17年，剝奪政治權(quán)利３年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，對(duì)其余10人決定執(zhí)行1年至10年不等有期徒刑，并處一定數(shù)額罰金。

【案例七】利用宗族勢(shì)力橫行鄉(xiāng)里，孝感一涉黑組織8人獲刑

1993年以來(lái)，嚴(yán)某在孝感市高新區(qū)嚴(yán)橋村利用宗族輩份以嚴(yán)氏族長(zhǎng)自居，伙同王某糾集社會(huì)閑散人員嚴(yán)某等人，在孝感市高新區(qū)建設(shè)期間把持基層政權(quán)，以采取暴力、威脅、恐嚇等手段，強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓房屋、土地、林場(chǎng)，強(qiáng)迫簽訂四鄰協(xié)議方式，在孝感市高新區(qū)、大悟縣芳畈鎮(zhèn)等地強(qiáng)行占地拆遷、強(qiáng)攬建設(shè)工程，違規(guī)進(jìn)行小產(chǎn)權(quán)房屋和旅游山莊開(kāi)發(fā)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，控制集體土地出讓、改造、引進(jìn)投資等事項(xiàng)，引發(fā)群眾多次聯(lián)名上訪，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)生活秩序。

該犯罪組織具有不成文的“不準(zhǔn)賭博、不準(zhǔn)吸毒”、“要講宗族觀念、要互相抬樁”等組織紀(jì)律和活動(dòng)規(guī)約，通過(guò)向組織成員發(fā)放工資、福利，提供小工程建設(shè)和資金幫助，經(jīng)常讓組織成員到違建辦公室喝茶、抽煙，到家中喝酒、吃飯，以此籠絡(luò)組織成員，逐步形成了該組織的強(qiáng)勢(shì)地位。

孝感市孝南區(qū)人民法院一審決定對(duì)嚴(yán)某執(zhí)行有期徒刑24年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)和罰金，禁止其在3年內(nèi)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)。對(duì)其他7名被告人分別決定執(zhí)行4年3個(gè)月至12年不等有期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)或一定數(shù)額罰金。

【案例八】利用宗族勢(shì)力操縱基層換屆選舉，廣水一涉惡組織7人獲刑

2005年以來(lái)，連某清、連某輝兄弟二人糾集被告人闕某等人在廣水市廣水辦事處土門村一帶長(zhǎng)期采取暴力、威脅等手段營(yíng)造惡名，樹(shù)立非法權(quán)威，確立強(qiáng)勢(shì)地位，逐步形成了以連某清、連某輝為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)通過(guò)家族勢(shì)力操縱土門村換屆選舉，為連某輝取得土門村村主任身份，操縱把持基層政權(quán)，侵犯了基層政權(quán)的穩(wěn)定，破壞了農(nóng)村的選舉制度；先后實(shí)施了強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、濫伐林木、妨害作證等違法犯罪活動(dòng)，在土門村為非作惡，欺壓百姓，擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

廣水市人民法院一審決定對(duì)連某清執(zhí)行決定執(zhí)行有期徒刑10年，并處罰金3.5萬(wàn)元；對(duì)連某輝執(zhí)行有期徒刑11年，并處罰金20萬(wàn)零5千元；對(duì)其余5人執(zhí)行1年3個(gè)月至16年不等有期徒刑，并分別對(duì)其并處一定罰金。

【案例九】壟斷小區(qū)裝修材料供應(yīng)，武漢一“黑裝修”5人獲刑

武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏街柴泊村還建小區(qū)建筑面積約16萬(wàn)平方米，共有1231套住房。2017年8月小區(qū)交房前期，朱某糾集同村無(wú)業(yè)青年熊某等人，后吸納小區(qū)物業(yè)保安主管朱某，形成以其為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

在9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，該犯罪集團(tuán)采用言語(yǔ)威脅、滋擾、糾纏、聚眾造勢(shì)等手段，多次向裝修公司和小區(qū)村民強(qiáng)行售賣沙、水泥、磚等裝修材料或強(qiáng)行提供搬運(yùn)服務(wù)。該組織犯罪主要針對(duì)還建小區(qū)中居住的普通失地農(nóng)民，直接侵害了最基層老百姓的合法權(quán)益，對(duì)還建小區(qū)一千多戶村民以及相關(guān)裝修公司、周邊建材商販廣泛形成心理強(qiáng)制，廣大群眾敢怒不敢言，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

武漢市新洲區(qū)人民法院一審決定對(duì)朱某判處有期徒刑2年10個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。以強(qiáng)迫交易罪分別對(duì)熊某等4名被告人判處2年至2年10個(gè)月不等的有期徒刑，并判處一定數(shù)額罰金。

【案例十】瞄準(zhǔn)在校大學(xué)生實(shí)施“套路貸”，武漢一涉黑組織4人獲刑

2017年11月，唐某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)借款群認(rèn)識(shí)了同案人員李某，并在12月初來(lái)到武漢和同案人員李某涵共謀開(kāi)展“套路貸”業(yè)務(wù)。

該團(tuán)伙以個(gè)人名義，主要瞄準(zhǔn)在校大學(xué)生，通過(guò)先與借款人簽訂虛假借款合同、后肆意認(rèn)定借款人違約，再行強(qiáng)行催收全部借款、逼迫借款人向他人借款轉(zhuǎn)嫁債務(wù)，同時(shí)以“違約費(fèi)”、“催收費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“中介費(fèi)”等為名目，并采取言語(yǔ)威脅、滋擾、非法拘禁等多種軟暴力手段，且利用借款人不敢舉報(bào)、控告的恐懼心理，敲詐勒索9筆10人、非法拘禁1筆1人。

武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院一審決定判決唐某有期徒刑4年2個(gè)月，并處罰金人民幣1.8萬(wàn)元；對(duì)其余3人處2年2個(gè)月至4年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處一定數(shù)額罰金。武漢市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。