打擊虛開發(fā)票騙取退稅不手軟 9個月挽回損失5.12億元

湖北日報訊（記者陳熹）5月24日，省委宣傳部召開新聞發(fā)布會，省稅務(wù)局、省公安廳、武漢海關(guān)、人民銀行武漢分行四部門發(fā)布“打擊虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪兩年專項行動”戰(zhàn)績：自2018年8月以來，打擊虛開騙稅和聯(lián)動檢查共挽回國家損失5.12億元。

截至5月15日，我省打擊虛開騙稅兩年專項行動共涉及各類案源3791戶，初步認定虛開和接受虛開增值稅發(fā)票20.58萬份，涉及發(fā)票金額351.96億元，稅額56.03億元，初步認定騙稅9000萬元，打擊虛開騙稅和聯(lián)動檢查共挽回國家損失5.12億元。

據(jù)悉，我省重點打擊沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)只為虛開發(fā)票的“假企業(yè)”、沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”。我省四部門通力合作、聯(lián)查案件，先后破獲一大批重大涉稅犯罪案件，抓捕犯罪嫌疑人278名，摧毀了一大批職業(yè)犯罪團伙、搗毀了一大批作案窩點，重創(chuàng)了涉稅犯罪團伙和網(wǎng)絡(luò)。

省稅務(wù)局副局長楊緒春介紹，在專項行動中，對虛開發(fā)票、騙取出口退稅等嚴重失信納稅人，稅務(wù)、公安、海關(guān)等部門將其納入稅收違法“黑名單”，納入省政府征信平臺，協(xié)同多部門實施阻止出境、限制消費等聯(lián)合懲戒措施，促進了社會誠信體系建設(shè)和全省經(jīng)濟發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月底，我省實有市場主體位居全國第八，中部第二；每萬人平均擁有市場主體位居中部第一。全省一季度新登記市場主體比上年同期增長5.96%，全省市場主體數(shù)量和質(zhì)量雙提升。

多波次打擊騙稅行動即將來臨

湖北日報全媒記者 陳熹

2018年8月起，我省開展打擊虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪兩年專項行動，省四部門協(xié)同發(fā)力，取得了兩年專項行動第一波次打擊的良好戰(zhàn)果。5月24日召開的新聞發(fā)布會曝光5起典型案件，剖析了案件特點，透露了下一步行動相關(guān)計劃。

騙稅職業(yè)化區(qū)域化

相關(guān)部門根據(jù)案件分析，當(dāng)前虛開騙稅呈現(xiàn)出職業(yè)化、區(qū)域化等特點。這5起案例中，有3起都是虛開增值稅發(fā)票案，3起案件都為團伙作案，涉案人員多、金額大、涉及面廣。這些團伙通過各種手段注冊公司，領(lǐng)取發(fā)票，大肆作案，呈現(xiàn)明顯的“專業(yè)化”“職業(yè)化”特點。

注冊公司，領(lǐng)取發(fā)票，大肆虛開，從中牟利。在武漢“12-01”跨區(qū)域虛開增值稅發(fā)票案中，3個團伙、22名犯罪嫌疑人控制122戶空殼企業(yè)，虛開的增值稅發(fā)票下游受票企業(yè)涉及湖北、北京、上海、江蘇等30個省、市，相關(guān)活動基本遍及全國。

涉面廣。十堰市鄖西團伙虛開增值稅發(fā)票案涉案人員達54人，該團伙在北京、湖北、上海、浙江等16個省、市注冊領(lǐng)票公司和“洗票”公司，面向全國虛開增值稅發(fā)票。

在“楚劍1號”團伙暴力虛開增值稅發(fā)票案中，團伙成員通過400家空殼企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，下游受票企業(yè)涉及湖北、北京、上海、廣東等10個省市。

還有“打一槍換一個地方”的。在武漢市“18-07”虛開騙稅串案中，犯罪團伙用虛假身份證或購買他人身份證的方式滾動注冊企業(yè)，騙領(lǐng)發(fā)票后立即逃走。

第二輪打擊即將展開

發(fā)布會透露，我省多部門將繼續(xù)攜手，掀起第二、第三波次集中打擊行動，震懾虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪行為。

省公安廳稱，將利用“大數(shù)據(jù)”“云計算”等先進科技手段辦案，突出重點、集群打擊。下一步將重點對黃金銷售、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品收購、石化、煤炭、廢舊物資回收、運輸?shù)忍撻_突出行業(yè)，電子產(chǎn)品、服裝、紡織品等騙稅重點領(lǐng)域進行定期整治。

武漢海關(guān)介紹，將發(fā)揮其在進出口環(huán)節(jié)的全鏈條監(jiān)管優(yōu)勢，鎖定高風(fēng)險行業(yè)及重點企業(yè)，并在全國海關(guān)開展聯(lián)網(wǎng)布控，查獲出口申報不實等有騙取出口退稅嫌疑的企業(yè)，對重點敏感商品出口目的地為高風(fēng)險國家和地區(qū)的，重點布控、嚴格查驗。

人民銀行武漢分行透露，強化與稅務(wù)、公安、海關(guān)的涉案信息查詢和取證協(xié)作，開展反洗錢調(diào)查，積極配合案件協(xié)查，對重點案源運用省市上下聯(lián)動分析或上報總行反洗錢監(jiān)測分析中心研判支持；對重點領(lǐng)域、重點行業(yè)、重點案源的涉稅資金監(jiān)測，指導(dǎo)金融機構(gòu)加強涉稅可疑交易分析甄別，對涉稅主體實施風(fēng)險等級調(diào)整及動態(tài)監(jiān)控。同時，對重點可疑交易報告定期集中研判，做好風(fēng)險提示。

省稅務(wù)局則將進一步與相關(guān)部門密切合作，構(gòu)建對虛開騙稅所涉及主要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)全覆蓋的監(jiān)控打擊網(wǎng)絡(luò)，精確選取涉嫌虛開和騙稅的高風(fēng)險案源精準(zhǔn)發(fā)力，對跨地區(qū)重大案件同步開展案件查處，采用虛開騙稅一起打、上下游聯(lián)動一起查、全國統(tǒng)籌一起辦。同時，總結(jié)規(guī)律，查管互動，促進稅收政策的完善和監(jiān)管體系的健全，建立防范和打擊虛開騙稅違法犯罪工作的長效機制。